Desbaratada quadrilha que operava com pirâmide financeira e bitcoins

Arquivo: FAN F1

Um grupo criminoso responsável por golpes envolvendo pirâmide financeira e investimentos em moedas digitais, como Bitcoin, foi desbaratado pela Polícia de Sergipe que nesta quinta-feira, 22, detalhou toda a operação denominada Krypton.

O prejuízo estimado é de cerca de R$ 17 milhões e abrange mais de mil vítimas em Sergipe e outros estados. Há a possibilidade de lesados também em outros países.

Três suspeitos foram identificados e um deles, Maurício Henrique dos Santos, foi preso hoje de manhã, em casa, no bairro Santa Maria, na Zona de Expansão de Aracaju. Na residência dele foram encontrados dinheiro de diversos países em espécie e extratos bancários que denotam alta movimentação financeira; além de um veículo de alto padrão e documentos.

Eventos e palestras – De acordo com a delegada de Defraudações e Crimes Cibernéticos, Rosana Freitas, o grupo atraía pessoas por meio de eventos, palestras e prometiam investimentos lucrativos. “A partir da aquisição desses investimentos, eles estimulavam que outras pessoas fossem convidadas a entrar no negócio”, explicou.

Por meio desse convite, os suspeitos indicavam que as pessoas lucrariam a partir do valor investido e por trazerem novos investidores, caracterizando a pirâmide financeira. “Eles pagavam os investidores iniciais com os investimentos feitos pelas pessoas seguintes, dando uma certa credibilidade para a fraude”, citou Rosana Freitas.

Os fraudadores prometiam rentabilidade de 30% a 60% ao mês, e recebiam esses valores que nunca foram investidos, mas eram usados em benefício próprio para aquisição de veículos de luxo. “E se sustentavam na medida em que uns iam sendo cooptados por outros”, complementou.

Para incentivar as vítimas e trazerem novos investidores, o grupo tinha o cuidado de escolher pessoas familiarizadas com o marketing multinível. “Têm situações que eles depositaram dinheiro nas contas, deram carro, às pessoas que atraíam outros para passar a imagem de seriedade da empresa”, explicou.

Empresas abertas – Ainda segundo as investigações, os suspeitos já estavam na terceira empresa aberta. “Esse mesmo grupo já vinha com a abertura da terceira empresa. Eles abriam uma empresa, angariavam investidores e posteriormente fechavam, alegando prejuízo no mercado financeiro. Em seguida, abriam uma nova empresa”, detalhou.

As buscas seguem para chegar até a localização de Devanilson Nascimento do Espírito Santo e Liliane Ferreira dos Santos. Informações e denúncias sobre os suspeitos podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo das informações e garantido. A Polícia Civil também solicita que possíveis vítimas que identificarem os suspeitos compareçam no Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

Os suspeitos deverão responder pela prática de diversos crimes de estelionato e associação criminosa envolvendo fraudes com criptomoedas – moedas digitais, como o Bitcoin.

Empresas abertas – Ainda segundo as investigações, os suspeitos já estavam na terceira empresa aberta. “Esse mesmo grupo já vinha com a abertura da terceira empresa. Eles abriam uma empresa, angariavam investidores e posteriormente fechavam, alegando prejuízo no mercado financeiro. Em seguida, abriam uma nova empresa”, detalhou.

As buscas seguem para chegar até a localização de Devanilson Nascimento do Espírito Santo e Liliane Ferreira dos Santos. Informações e denúncias sobre os suspeitos podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo das informações e garantido. A Polícia Civil também solicita que possíveis vítimas que identificarem os suspeitos compareçam no Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

Os suspeitos deverão responder pela prática de diversos crimes de estelionato e associação criminosa envolvendo fraudes com criptomoedas – moedas digitais, como o Bitcoin.

Casal está foragido e polícia pede ajuda da população por meio do Disque-Denúncia 181. Foto: SSP

Fonte: Célia Silva / Fan F1